Текст документа
В межведомственную комиссию, созданную при Банке России
(абзац первый пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ)
Заявитель: [полное наименование ЮЛ / ФИО ИП / ФИО физлица]
ИНН [—], ОГРН/ОГРНИП [—]
Адрес (место нахождения): [—]
Адрес для корреспонденции и e-mail: [—], тел. [—]
В лице: [должность, ФИО], действующего на основании [устава / доверенности № — от —]
ЗАЯВЛЕНИЕ о рассмотрении вопроса об отсутствии оснований для отказа [в совершении операции / в заключении договора банковского счёта (вклада)]
1. Сведения о финансовой организации.
[Полное наименование банка], ИНН [—], ОГРН [—], рег. № [—], адрес [—]. Подразделение / офис обслуживания: [—].
2. Сведения о решении банка.
Вид решения: [отказ в совершении операции по п. 11 ст. 7 / отказ в заключении договора банковского счёта (вклада) по п. 5.2 ст. 7].
Дата решения: [—]. Дата получения сообщения заявителем: [—].
Операция: платёжное поручение № [—] от [—], сумма [—] руб., получатель [—], назначение «[—]».
Причины, указанные банком: «[дословно из сообщения банка]».
3. Обращение в банк (первый уровень).
[Дата] заявитель представил в банк пояснения и документы по п. 13.4 ст. 7 Закона № 115-ФЗ (исх. № [—], опись — [—] позиций). [Дата] банк сообщил, что основания для отказа устранить невозможно (сообщение № [—]).
[Если банк не ответил в течение 7 рабочих дней: «Ответ в установленный срок не получен».]
4. Сведения о заявителе и деятельности (по прил. 2 к 842-П для ЮЛ и ИП):
основной вид деятельности (ОКВЭД), с какого года ведётся: [—];
штатная численность: [—] чел.;
режим налогообложения: [—]; налоговая нагрузка за [год]: [—];
выручка (обороты) за [период]: [—];
крупнейшие контрагенты (покупатели и поставщики): [наименование, ИНН, доля];
счета в других банках: [—].
5. Почему оснований для отказа нет.
[3–6 пунктов: экономический смысл операции; реальность поставки или услуги с реквизитами документов; источник средств; уплата налогов; операция типична для деятельности заявителя; ответ на каждую причину, которую назвал банк.]
6. Прошу:
рассмотреть настоящее заявление и принять решение об отсутствии оснований для [отказа в совершении операции / отказа в заключении договора банковского счёта (вклада)], принятого [банк] [дата].
Приложения (копии):
1. Документ, удостоверяющий личность руководителя (ИП, физлица) или представителя.
2. Документ о полномочиях представителя (доверенность), если заявление подаёт представитель.
3. Сообщение банка об отказе от [дата].
4. Пояснения и документы, представленные в банк по п. 13.4 (с описью и отметкой о получении).
5. Сообщение банка о невозможности устранить основания от [дата].
6. По решению заявителя: выписки по счетам, бухгалтерская отчётность, налоговые декларации, договоры, первичные документы, книги покупок и продаж / КУДиР, трудовые договоры, персонифицированные сведения (КНД 1151162), документы об уплате налогов.
[Должность] _____________ / [ФИО] /
[дата]
Вариант для «красной» группы (меры по п. 5 ст. 7.7) — заголовок «Заявление об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ» (ст. 7.8 п. 1; прил. 3 к 842-П). Указываются дата применения мер и дата получения уведомления банка, прикладывается копия уведомления. Срок подачи — 6 месяцев со дня, следующего за получением уведомления.
Наведите камеру: ответить на документ или получить напоминание о сроке
Ответить на этот документ или получить напоминание о сроке: plantype.ru/dela/blokirovka-115-fz?from=reply